ガバナンス体制 Governance Structure

当社は、迅速な意思決定に基づく業務執行と客観的な監視・監査を行うため、経営の意思決定機関である取締役会と経営の監視機能である監査役会を設けるとともに、執行役員制度を導入しております。

また、経営陣の指名・解任と報酬に関する決定の透明性・客観性を確保するため、任意の指名・報酬諮問委員会を設けております。

取締役会は４名で構成されており、そのうち１名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。

取締役会は「取締役会規程」に則り運営され、毎月１回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役社長が務めており、取締役会では、経営全般、業績推移・財政状態及び事業進捗等の報告を行い、経営方針を含めた会社の重要事項についての意思決定を行っております。

当社の監査役会は、社外監査役３名（常勤１名、非常勤２名）で構成しております。監査役会は「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り運営され、毎月１回の定例監査役会のほか、臨時監査役会を開催しております。

監査役３名は独立役員として東京証券取引所へ届け出ており、監査役会の独立性の強化を図るとともに、各監査役の独立性を担保し、監査役としての職責を果たし得る体制の構築も図っております。